? ? 廈門網(wǎng)-廈門日?qǐng)?bào)訊(通訊員 鮑玨 記者 崔昊一份數(shù)據(jù)分析,牽扯出真假兩套商業(yè)單證,引出重量數(shù)千噸的凍 魷魚 走私案。記者昨日獲悉,去年9月,廈門 海關(guān)在打擊走私“五大戰(zhàn)役”過程中查獲一起走私 進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚案件。經(jīng)進(jìn)一步追查,案情不斷擴(kuò)大,目前總立案案值已高達(dá)5.96億元,這也是廈門海關(guān)近年來查獲的*大 凍品走私案件。
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? ? “大數(shù)據(jù)”發(fā)現(xiàn)端倪
? ? 進(jìn)口的印尼產(chǎn)凍魷魚價(jià)格長期固定
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? ? 2015年7月,廈門海關(guān)緝私部門進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析時(shí)發(fā)現(xiàn),晉江某進(jìn)出口有限公司申報(bào)進(jìn)口的凍魷魚數(shù)據(jù)十分蹊蹺:該公司申報(bào)進(jìn)口的印尼產(chǎn)凍魷魚價(jià)格長期固定在較小的區(qū)間內(nèi),價(jià)格波動(dòng)非常小,這與海產(chǎn)品價(jià)格隨季節(jié)、產(chǎn)量波動(dòng)的規(guī)律明顯不符。與同行業(yè)其他公司比較后,海關(guān)緝私人員進(jìn)一步確定,該公司的申報(bào)價(jià)格明顯偏低,存在以低報(bào)價(jià)進(jìn)行走私的重大嫌疑。
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? ? 海關(guān)緝私人員隨即對(duì)該公司進(jìn)行檢查,不僅查獲了偽造的“書證”、“物證”,也截獲了真實(shí)的單證信息與往來郵件記錄。經(jīng)過與物流、報(bào)關(guān)信息比對(duì),海關(guān)緝私部門順藤摸瓜,找到了低價(jià)走私凍魷魚的上線——廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部。此時(shí),聽到風(fēng)聲的廣西某集團(tuán)公司迅速采取清理單證、銷毀賬冊(cè)、遣散員工等措施,以干擾海關(guān)緝私工作。
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? ? 廈門海關(guān)緝私人員對(duì)已掌握的物流、報(bào)關(guān)信息進(jìn)行全面梳理,分析確認(rèn)位于福建漳州、泉州等地的實(shí)際收貨單位,并將相關(guān)負(fù)責(zé)人陸續(xù)抓捕歸案,進(jìn)一步夯實(shí)廣西某集團(tuán)公司與晉江某進(jìn)出口有限公司合謀走私凍魷魚的證據(jù)基礎(chǔ)。
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? ? 順藤摸瓜查走私
? ? 發(fā)現(xiàn)10余家不法貨主的“包稅”訂單
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? ? 據(jù)了解,為逃避進(jìn)口環(huán)節(jié)稅款,廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部委托印尼發(fā)貨商制作真假兩套商業(yè)單證,一套反映了雙方的真實(shí)交易情況,另一套則人為修改貨物價(jià)格,專門用來向海關(guān)申報(bào),對(duì)于兩者之間的差價(jià),則通過個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬等方式支付,從而逃避國家的外匯管制。
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? ? 上述單證準(zhǔn)備妥當(dāng)后,廣西某集團(tuán)公司通過QQ聯(lián)系晉江某進(jìn)出口有限公司,委托后者利用偽造單證從晉江陸地港申報(bào)進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚,通關(guān)后再運(yùn)至廣西某集團(tuán)公司位于福州的分支機(jī)構(gòu),由該分支機(jī)構(gòu)發(fā)貨至泉州、漳州等地的實(shí)際買家。經(jīng)過多次交易,這些走私進(jìn)口的凍魷魚大部分進(jìn)入了酒店、餐館的飯桌或路邊的燒烤攤,另一些則成為食品工廠生產(chǎn)魷魚絲的原材料。
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? ? 經(jīng)海關(guān)緝私部門初步查證,自2012年以來,涉案的廣西某集團(tuán)公司國貿(mào)部、晉江某進(jìn)出口有限公司與印尼發(fā)貨商,通過制作并使用虛假發(fā)票等商業(yè)單證,以低于口岸平均價(jià)格70%的幅度走私進(jìn)口印尼產(chǎn)凍魷魚4000余噸,案值1.5億元。后經(jīng)深挖擴(kuò)線,辦案人員查明,晉江某公司法人代表邱某還以其實(shí)際控制的福建某公司和晉江某公司名義,長期承攬內(nèi)地10余家不法貨主“包稅”訂單需求,以同樣方式低報(bào)價(jià)格走私進(jìn)口凍魷魚,案值約4.46億元。
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? ? 據(jù)廈門海關(guān)人士介紹,該案還在進(jìn)一步偵辦過程中,目前已抓獲涉案人員18名。
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