海關高調公布查獲案值3 .5個億的“全國*大的干果走私案”，該案經過大連中院一審、遼寧省高院裁定發(fā)回重審、大連中院再審，昨天遼寧省高院二審開庭。至此，包括陳北英等多名被告已經被羈押將近5年，其中三名被告人已經刑滿釋放，一名嫌疑人因死亡未被追究刑責。 ?
? ? 這宗案件從2011年初案發(fā)至今已近五年，兩家單位和7名被告人被指控走私普通貨物罪，歷經多次開庭審理，四名被告人對檢方的指控沒有異議，陳北英、甄秀芹完全否認所有的指控，鄒皓坤只對指控的走私數額提出了異議，足見案件之復雜。另一主犯趙義民為何未歸案？佛山麗志公司是否參與了走私？目前，仍有許多疑點引發(fā)爭議，需要法庭作出*終的審查認定。
?
? ? 案件回顧
? ? 從案發(fā)至今近五年
? ? 三被告人已刑滿自由
?
? ? “1·24”特大干果走私案被稱為全國*大干果走私案，涉案的干果類貨物450個集裝箱共計950 6余噸，偷逃應繳稅額合計人民幣8100余萬元。
?
? ? 檢察機關指控的事實分兩部分，分別為佛山麗志及中興公司各自涉嫌的走私事實。據指控，陳北英在擔任佛山麗志首席代表期間，以明顯低于貨物正常進口的應繳稅額，委托深圳市典洋國際貨運代理有限公司，將佛山麗志及他人購進的開心果、榛子、杏仁等干果類貨物走私運入中國境內并銷售牟利。
?
? ? 此外，陳北英在擔任中興公司法定代表人、董事長期間，與丹東昌昇貿易有限公司法定代表人鄒皓坤、中興公司業(yè)務員那偉及中興公司總經理趙義民、王潮忠（均另案處理合謀共同走私進口干果類貨物，涉案干果類貨物237個集裝箱共計5018.390噸，偷逃應繳稅額合計人民幣4300余元。
?
? ? 該案大連中院于2012年12月5日作出一審判決，由于被告單位以及陳北英等不服上訴，遼寧省高院隨后作出裁定，認為案件事實不清、證據不足，撤銷原判，發(fā)回重審。今年2月10日，大連中院重新作出一審判決，改判陳北英有期徒刑13年。陳北英仍不服上訴，至昨日，遼寧省高院對此案二審。
?
? ? 由于從案發(fā)到二審開庭，經歷了近五年的時間，梁海欣、焉志強、巴越三名判得比較輕的被告人，按照之前的判決，從羈押之日算起至今已刑滿釋放。由此，昨日的庭審中，出現了三名被告人已是自由身的奇特情景。另外，費良敏的刑期也將于明年1月23日屆滿。
?
? ? 歷程
? ? “干果帝國”隕落
? ? 僅剩一保安守廠房
?
? ? 憑借中興公司，陳北英一手創(chuàng)立起自己的“干果帝國”。在*高峰，中興公司干果出口額占通化市出口創(chuàng)匯總額的80%，成為“果仁一哥”。
?
? ? 2001年，陳北英與其供貨商之一趙義民合作，成立了吉林中興食品股份有限公司（下稱中興公司。該司成立之初，趙義民占股40%，陳北英與妻子何娟各占20%，其他20%為散戶所有。
?
? ? 何娟說，2007年前后，趙義民挪用了公司1300萬資金進行賭博，*后血本無歸，傾家蕩產之余，還欠下了500萬的債務無法償還。隨后，趙義民同意將自己在中興公司的股份轉讓給陳北英。
?
? ? 2011年1月24日，趙義民正式離開公司。不過，就在同**，“1·24”特大干果走私案便案發(fā)了。涉案的單位為香港麗志貿易公司佛山辦事處以及中興公司。案發(fā)后，公司資金鏈斷裂，本如日中天的中興公司在同年7月停產。如今，占地100多畝的中興公司已經空空如也，只剩下一名保安看守著廠房和機器，“干果帝國”已無法重現當年輝煌。
?
? ? 采寫：南都記者 門君誠
?
? ? 追問
? ? 趙義民為何一直沒有歸案？
?
? ? 從庭審中記者發(fā)現，從2002年趙義民和陳北英成立吉林中興食品股份有限公司，兩人是非常親密的生意伙伴。2007年前后，趙義民挪用公司資產1300萬元到澳門賭博輸光，趙義民的股份在2008年初全部轉讓給了陳北英，陳成為中興公司**的控股人。
?
? ? 檢方指控，2007年7月間陳北英、趙義民和王潮忠合謀共同走私進口干果類貨物，而趙義民被標注為“另案處理”。記者在庭審中了解到，趙義民至今沒有歸案，陳北英成為此案中**的“幕后指使”。記者通過有關渠道查詢，趙義民并沒有被網上追逃。
?
? ? 被告單位中興公司的代理人庭上希望法庭查明案發(fā)的經過，其稱此案的舉報人正是趙義民，而*大的走私頭目正是趙義民，趙義民與大連海關緝私局副局長孫某私人關系密切。趙義民一直沒有歸案，令人費解。
?
? ? 佛山麗志公司有否參與走私？
?
? ? 檢方指控，被告人陳北英在擔任被告單位佛山麗志首席代表期間，于2006年1月至2010年12月間，先后安排該公司內銷部經理被告人甄秀芹、梁海欣等人，以明顯低于貨物正常進口的應繳稅額，委托深圳市典洋國際貨運代理有限公司邱宏圖及盧偉青（均另案處理等人，將由美國、伊朗等國購進的開心果、榛子、杏仁等干果類貨物走私進口運入中國境內并銷售牟利。
?
? ? 被告人陳北英在庭審中承認他們委托了深圳典洋公司報關進口，“（每噸關稅*高價格6000元，*低4200元。”陳北英表示他并不了解干果類貨物進口關稅的稅率，選擇較低的報關稅對他來說非常正常，至于貨運公司通過什么樣的手段將貨物入關，他并不知情。
?
? ? 陳北英的代理律師陳光武據此認為，走私行為或許存在但并不是佛山麗志公司，這個責任不應該由麗志公司或陳北英來承擔。但檢察官卻認為，低于正常的關稅6000元即認為走私，陳北英和佛山麗志應該認定為走私。
?
? ? 展鵬公司與中興公司是何關系？
?
? ? 法庭確認的基本事實是，2008年3月份趙義民、那偉離開了中興公司，3月18日法定代表人為那偉的展鵬公司成立。檢方指控，展鵬公司是由中興公司提供資金成立，并由趙義民、那偉、被告人焉志強、巴越等人從事走私活動，幕后指使者為陳北英。
?
? ? 趙義民的妻子、被告人費良敏庭上陳述，展鵬公司為中興公司的全資子公司，財物賬本、收益全部歸于中興公司。被告單位中興公司申請原財務總監(jiān)張某出庭作證，張某卻否認了費良敏的說法，她稱50萬的費用只是中興公司借給了展鵬公司，之后展鵬公司也將50萬如數歸還，展鵬公司和那偉的行為與中興公司無關。另外，展鵬公司的走私獲利由趙義民、王潮忠、那偉三人分成，中興公司從中并未獲利。
?
? ? 被扣押的57個集裝箱貨物在哪？
?
? ? 在此案中檢方提供了多達46份的證人證言，直接證據為“扣押被告單位麗志公司核桃、帶殼杏仁、榛子合計57個集裝箱。”被告陳北英的妻子何娟在庭上直指海關作假。“直到現在我沒有拿到扣押清單，而在卷宗中附卷的扣押清單只有一個人的簽字，沒有見證人。”
?
? ? 作為被告單位麗志公司的訴訟代理人，何娟在庭上追問，“這57個集裝箱扣押在了哪里？現在去了哪里？如果存在有沒有拍賣？”據何娟在庭上講，根本就不存在扣押57個集裝箱的事實，據其查詢是由丹東翰通公司進口并未進入大連海關，21個集裝箱在扣押的日期前已經運到了香港。
返回頂部
400-101-7153
15201733840