南通是江蘇省重大精神文明先進典型*多的地區之一，連續五次被評為全國文明城市，并先后入選國家智慧城市試點、寬帶中國示范城市。

今天我們就來探討一起發生在南通市的稅案。

2019年3月，南通市稅務局稽查局通過該局自行研發的選案分析模型，在對本市紡織品生產型出口企業涉稅數據進行分析。

其中Y紡織產品公司、R紡織產品公司等6家企業因涉稅信息異常被劃為重點調查對象。

經初步調查了解，得知這6家公司都是2015年9月注冊的生產型出口企業。

但與這6家公司關聯的上游公司及上上游公司存續狀態為“異常”的比例都非常高。

于是稽查人員調取了相關票據分析，發現這些關聯公司都有在不同程度地向外大量開出棉花收購憑證的情況。

但奇怪的是，這些公司在大量開出棉花收購憑證后并沒有經過紡織加工這一環節，就又直接向下游公司開出坯布發票，不經加工就直接出成品發票背后到底會有什么內幕？

由于這6家公司都是出口企業，所以稽查人員又從出口信息著手調查，發現這6家涉案公司的出口目的國和地區就多達35個。

在一定時間內竟出口多國，其中涉及到的成本、時差、語言等多個需要考慮問題，所以在外貿行業里出現這一現象屬實不正常。

與此同時，稽查人員還發現這6家涉案公司每月生產銷售額均接近3000萬元，但每月的水電費支出只有2000元左右。

于是稽查人員決定對這六家公司進行實地調查后，整理出來如下證據：

1、這6家公司均在同一棟辦公樓里，且里面幾乎空空如也；

2、R紡織產品公司向處在山東濟寧的上游公司付完貨款后，沒多久這筆錢就又流回R公司；

3、這6家公司的法定代表人是趙某，而股東則由趙某的親戚組成；

4、6家企業采用同一種運作模式：外地購進胚布，再委托本地企業加工繼而進行出口；

稽查人員還發現R紡織產品公司的一份50多萬元的加工費發票上的時間竟然比購貨時間還要早，經核實，該批胚布的雖然有入庫加工和成品出庫的記錄，但是出庫點卻是南通某家紡市場，且日期均對不上。

經整理核實，Y紡織產品公司、R紡織產品公司等6家空殼公司均由趙某、曾某一手操辦，趙某、曾某等7人通過向上游公司支付手續費的方式非法取得各種相關的原材料及加工等為票名的假發票。

再將涉案的6家空殼公司包裝成外包加工業務的紡織生產企業，再通過非法手段取得他人的貨物出口信息、地下錢莊“洗錢”等手段虛構出口業務，涉及金額高達4.65億元，騙取出口退稅5403萬元。

*終，趙某等7人被移交司法機關，等待審訊。

通過以上案例，一起了解下騙取出口退稅要面臨的處罰吧

一、以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金;

二、數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金;

三、數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處騙取稅款一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產

以上就是今天的內容，大歐想說違法手段真的是無奇不有，為了高額利益想方設法地去觸碰法律底線，卻忘了違法背后需要付出的代價，所以請務必依法納稅！

關于這個案件你了解過嗎？一起評論區聊聊吧。