紹興諸暨有兩家服裝企業(yè)被杭州一家外貿(mào)公司騙了152 0173 3840多萬元，損失太慘重了！其中一家企業(yè)被騙走400余萬元的貨物；另一家企業(yè)發(fā)送的貨物價(jià)值1300余萬元，僅收回貨款45萬元，實(shí)際損失1200余萬元。讓人吃驚的是全國還有27家相似企業(yè)都被差不多的方式“套路”，騙子是如何行騙的呢？

　　詐騙套路，空手套白狼

　　接到報(bào)案后，諸暨市公安局高度重視，成立專案組迅速開展偵查，在經(jīng)過長達(dá)半年外圍取證以后，警方基本查清了13家受害單位的受害情況。通過長達(dá)3個(gè)月的大數(shù)據(jù)研判，分析了大量銀行賬戶，專案組終于摸清了這家外貿(mào)公司的詐騙套路。

　　“注冊這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業(yè)簽約時(shí)一般這樣說，美國那邊有公司需要貨物，通過他們的外貿(mào)公司來找國內(nèi)生產(chǎn)廠家，一開始是下一些小額訂單，付款非常及時(shí)，等熟悉了之后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單，等廠家發(fā)貨了就再也不付錢了。”諸暨市公安局經(jīng)偵大隊(duì)稅偵中隊(duì)中隊(duì)長張峰介紹，其實(shí)美國那邊的公司和他倆是一伙的，這些貨物發(fā)往美國后被低價(jià)銷售，宋某、倪某等人就通過這樣的方式“空手套白狼”。

　　張峰說，偵查中他們發(fā)現(xiàn)這家外貿(mào)公司有很多漏洞，比如公司的運(yùn)作資金很匱乏，賬戶余額只有幾十萬元且來源有問題。“提醒紡織類企業(yè)在接受國外訂單時(shí)要查清對方公司的資質(zhì)，多了解企業(yè)背景，支付貨款時(shí)*好使用一些擔(dān)保措施。”

　　紡織業(yè)中的合同詐騙手段，警方總結(jié)出主要有以下四種類型：

　　1、借雞生蛋

　　案例：經(jīng)濟(jì)能力一般的莫某，虛構(gòu)了名為“山東濟(jì)南某布業(yè)有限公司”，并自稱該公司董事長。不久后，他與紹興市某紡織印花有限公司老板梁某口頭約定，以1.2元/米的價(jià)格購買梁某所生產(chǎn)的印花紙，并約定一手交錢，一手交貨。

　　梁某看到莫某的名片后，便同意與其建立業(yè)務(wù)關(guān)系。可貨物發(fā)出后，莫某一直以“生意做大，資金不夠”為由，始終不提支付貨款的事。一年之后，莫某仍未支付貨款。梁某只能報(bào)警，才得知莫某的這家公司完全是子虛烏有。

　　其實(shí)，莫某還采取同樣的手段，騙取另外兩家紡織公司的貨物，價(jià)值18萬元。由于莫某的公司屬虛構(gòu)，這也給公安破案帶來一定的難度。

　　點(diǎn)評：騙子名片上的公司純粹虛構(gòu)，無工商營業(yè)執(zhí)照、無注冊租金、無生產(chǎn)設(shè)備，但一般會租賃一間寫字樓(或公寓套房)裝裝門面。當(dāng)然，也有些騙子連自己的身份信息也是虛構(gòu)的。他們從受害單位騙來貨物后，大多及時(shí)轉(zhuǎn)手賣掉，待騙得幾筆之后，*終逃之夭夭。

　　2、虛張聲勢

　　案例：裘某曾是紹興某紡織服飾有限公司法定代表，但該公司規(guī)模很小，業(yè)務(wù)難以開展。后來，為了拓展業(yè)務(wù)，裘某對外宣稱公司業(yè)務(wù)量很大，每月要進(jìn)好幾十萬棉布，而且是要長期合作，并以支付部分貨款為幌子，與多家紡織生產(chǎn)企業(yè)建立起業(yè)務(wù)往來。

　　而這些紡織生產(chǎn)企業(yè)，看到裘某有廠房、營業(yè)執(zhí)照，于是信以為真，紛紛將自己的坯布賣給裘某。在兩個(gè)月的時(shí)間里，他先后采購了446萬元各類坯布，后轉(zhuǎn)售給他人，所得貨款部分支付給受害單位，但大部分供自己揮霍一空。

　　點(diǎn)評：公司很正規(guī)，不僅在工商部門登記，且會租賃廠房、添置機(jī)器設(shè)備，有的甚至招聘幾名工人在車間生產(chǎn)，這樣容易讓人產(chǎn)生信任感。表面看看很正規(guī)，但背地里，他們?yōu)榱诉M(jìn)一步騙取對方信任，還有的虛假夸大宣傳自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，從而釣到更大的魚。

　　3、舍小取大

　　案例：2004年，陳某和他人合伙成立無錫市某紡織品有限公司，但該公司由陳某實(shí)際經(jīng)營。2008年，陳某從香港地區(qū)一家企業(yè)獲得出口訂單權(quán)。自此，陳某開始與紹興一些企業(yè)做生意，但起初都是小單子，貨物量不大。

　　時(shí)間長了，陳某與一些紡織企業(yè)的交往越來越深。后來，陳某一次性從某紡織廠購買了700萬元的搖粒絨，并借來50萬元用來支付定金。陳某提走貨物后，發(fā)往相應(yīng)單位加工，且陸續(xù)收到了加工費(fèi)，但她仍不按合同要求支付紹興這家紡織廠的貨款。

　　雖然多番催討，陳某以各種理由搪塞，到后來，陳某關(guān)閉通訊工具、搬走公司、遣散公司員工后躲藏隱匿，*終造成紹興這家公司220余萬元的損失。

　　點(diǎn)評：這一招數(shù)，其實(shí)就是常說的“舍小取大”。騙子本沒有實(shí)際履行能力，其往往先履行小額合同或者部分履行合同，使對方當(dāng)事人相信其履約能力和誠意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量財(cái)物后即銷聲匿跡。

　　4、里應(yīng)外合

　　案例：2009年，陳某注冊成立了紹興縣某紡織品有限公司，注冊資本為人民幣50萬元，雖然有了公司，但陳某的業(yè)務(wù)開展甚少。

　　不久之后，陳某認(rèn)識了紹興某進(jìn)出口貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)員汪某，兩人臭味相投，由汪某將自己所在公司的布匹銷售給陳某的公司，并尋找下家將這些布匹賣掉，但貨款一直不肯支付給公司。*后，兩人共騙取價(jià)值205萬余元的貨物。

　　點(diǎn)評：所謂“家賊”難防，一些紡織企業(yè)因公司內(nèi)部管理機(jī)制不完善，給一些員工動(dòng)歪腦筋提供了機(jī)會。而這種里應(yīng)外合的手段，也讓公司難以招架。因此，對于紡織企業(yè)自身來說，對于員工管理不能過于放任，應(yīng)建立層層把關(guān)制。

　　大家做生意時(shí)一定要擦亮自己的眼睛，畢竟一時(shí)放松可能會造成巨大損失！