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　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司第五屆董事會2013年**次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本報告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司(以下簡稱“公司”或“煙臺萬華”)第五屆董事會2013年**次臨時會議于2013年2月4日以通訊表決方式召開，會議由董事長丁建生召集，會議應參加董事11人，實際參加董事11人，公司4名監事收悉全套會議資料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人數，會議召開合法有效，會議審議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于成立廣東萬華化學科技有限公司的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票;

　　詳細內容參見公司臨2013-02號公告。

　　二、審議通過《關于組建ADI事業部的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　為了理順ADI(脂肪族異氰酸酯)業務的經營機制，加快公司ADI業務的發展，公司決定成立ADI事業部。

　　ADI事業部是非獨立法人機構，在煙臺萬華統籌管理下開展工作，事業部的職能：在非獨立財務核算的準事業部模式下，承擔ADI(包括HMDI、HDI、HDI衍生物、IPDI等)業務的規劃、日常生產經營、市場開拓、產品開發等職能。

　　特此公告。

　　煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事會

　　2013年2月5日

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