作者:百檢網 時間:2021-12-15 來源:互聯網
根據海關緝私人員介紹,該關在前期情報經營中發現,在汕頭海關關區內注冊備案的陸豐某三家紡織公司均由某家港資公司投資成立、處于同一廠區范圍內、法人代表系親兄弟,且這3家加工貿易企業進出口數據存在異常。
根據上述線索,情報人員充分運用網上緝私資源,綜合采取各種偵查手段,進一步掌握卓某團伙存在逃避棉花進口配額證管理,擅自內銷保稅進口料件,利用加工貿易渠道走私未梳棉花的證據。
由于卓某團伙成員近期活動范圍主要在香港,抓捕時機的選擇非常重要。10月初,該關情報部門獲悉卓某團伙成員將于近期入境。該關立即成立行動指揮部,部署若干行動小組。行動當晚,各行動小組分別在廣州、深圳、江門、汕尾等地開展統一抓捕行動,先后抓獲卓某等8名犯罪嫌疑人,搜獲大量物證、書證和電子證據,行動圓滿成功。
經海關緝私部門初步查證,自2012年底至2014年6月,以卓某為首的走私犯罪團伙,利用其實際控制的多家公司,擅自倒賣以加工貿易進口的棉花,并采用“道具貨物”循環進出口的方式進行假核銷,累計走私棉花約4萬噸,該案案值約人民幣8.31億元,涉稅額約人民幣3.06億元。?
目前,汕頭海關已對上述犯罪嫌疑人采取強制措施,而案件正在依法加緊偵辦中。
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