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紡織老板注意了!江蘇某票據中介卷款數億資金逃跑!

作者:百檢網 時間:2021-12-16 來源:互聯網

近日,小編看到新聞。票據市場又現惡意事件,據票友舉報:常州君亦天成公司,做票中介公司,9月6日倦款數億逃跑,其中以小票居多,公司員工都是入資上班,牽扯范圍比較廣,造成影響比較大,牽扯無錫、常州、蘇州、鎮江、丹陽、江陰等地區。

紡企老板們,請大家收票注意……做票找正規公司!



? ? ? 以下圖片是票友朋友圈流出的逃犯照片,小編已做打碼處理



民間票據中介游離法律之外滋生詐騙

在我國近幾年融資難的情況下,銀行承兌匯票成為一種民間融資的手段,并成就了一個非常賺錢的行業——票據中介,據不完全統計,全國目前專業從事倒帶倒賣銀行承兌匯票從業人員有30-50萬人,每天通過票據中介流轉的銀行承兌匯票金額高達5000-6000億元。


在票據市場,中介發揮著特殊作用。但對于民間票據中介,其行為的合法性、合規性,組織架構的合理性、風險控制等都缺乏明確的規定。近兩年,因倒買倒賣銀行承兌匯票逃逸的票據中介近20人,涉案金額上百億,受害人近千人。

紡織企業在收票時如何防范?

盡量從熟悉的人手中轉讓匯票(但也切勿疏忽票據查驗環節)。


盡量轉讓**手的匯票,那些背書較多的匯票則要相當謹慎。


*好雙方拿著原件一起到銀行作鑒別,現在銀行鑒別也主要以手工為主,但每個銀行都有自己的保密鑒別方法,通常情況下,到銀行鑒別真偽成功率很高。或者通過專業的票據鑒別儀對票面本身詳細檢查。


掌握一些有關票據的基本知識,熟悉掌握流通的過程,少一些急功近利的心理,多一些防范的意識,尤其是主動找上門的,沒有真實業務而以做生意為由的所謂能從銀行貼現套取現金的匯票保持高度的警惕。


作為正在使用票據的企業和開展票據業務的銀行,在票據取得和轉讓過程中,必須加以一定的保密,不要讓無關人員接觸和知悉,落實專人負責,加強責任制,一辦到底,杜絕漏洞。



小編在這里給大家提個醒。我們做紡織的不能一點小便宜耽誤了全局。該走的手續一樣都不能少!這樣就不會給騙子有機可乘。我們的紡織行業才能日趨繁榮。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?小編圖文資料來自網絡


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