一節重要提示

　　公司董事會、監事會及董事、監事、**管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議

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　　公司負責人吳華春、主管會計工作負責人蔡建設及會計機構負責人李光清聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

　　第二節主要財務數據及股東變化

　　一、主要會計數據和財務指標

　　公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是√否

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　　非經常性損益項目和金額

　　√適用□不適用

　　單位：元

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　　公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

　　二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

　　1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

　　單位：股

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　　公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

　　2、報告期末優先股股東總數及前十名優先股股東持股情況表

　　不適用。

　　第三節重要事項

　　一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

　　√適用□不適用

　　1、主要資產、負債情況分析

　　單位：元

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　　2、主要損益項目分析

　　單位：元

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　　3、現金流分析

　　單位：元

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　　二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　√適用□不適用

　　因公司限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二期和授予預留限制性股票一期未達到解鎖條件，以及部分激勵對象因離職已不符合激勵條件，公司決定回購注銷激勵對象所持有的未達到相應解鎖條件的限制性股票以及部分不符合激勵條件的激勵對象所持尚未解鎖的限制性股票。

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　　2015年3月23日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于回購注銷未達到解鎖條件及部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。由于公司2014年度的業績未達到公司限制性股票激勵計劃首次授予限制性股票第二期解鎖條件和預留限制性股票一期解鎖條件，以及激勵對象劉小平、鄧文才已離職，根據《激勵計劃》的相關規定，公司此次回購注銷87名首次授予激勵對象未達到解鎖條件的限制性股票562，000股、5名預留限制性股票授予激勵對象未達到解鎖條件的限制性股票55，000股，以及首次授予激勵對象劉小平、鄧文才所有的已獲授但尚未解鎖的限制性股票40，000股，共計657，000股。截止到目前，上述事項仍在辦理中。

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　　三、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

　　√適用□不適用

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　　四、對2015年1-6月經營業績的預計

　　2015年1-6月預計的經營業績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形

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　　五、證券投資情況

　　公司報告期不存在證券投資。

　　六、持有其他上市公司股權情況的說明

　　公司報告期未持有其他上市公司股權。

　　興業皮革科技股份有限公司董事會

　　2015年4月16日