??? 2016年1月6日，距離酒鬼酒“億元存款被盜案”案發(fā)正好滿兩年，但酒鬼酒至今仍有5900余萬(wàn)元沒(méi)有追回。

??? 在民事追償?shù)脑V訟時(shí)效過(guò)兩年的關(guān)口前，酒鬼酒股份有限公司近日發(fā)布一份重大訴訟事項(xiàng)的公告，稱其子公司酒鬼酒供銷(xiāo)公司已將農(nóng)行杭州華豐路支行及壽滿江等5人起訴至法院，索賠9200余萬(wàn)元。

??? 緊迫的追償

??? 酒鬼酒“億元存款被盜案”尚未宣判，民事追償正在進(jìn)行，近日，酒鬼酒方面將農(nóng)行杭州華豐路支行（以下簡(jiǎn)稱華豐路支行及壽滿江等5人起訴至法院，索賠9200余萬(wàn)元，包括仍未追回的直接經(jīng)濟(jì)損失5900萬(wàn)元，利息損失820余萬(wàn)元，經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)戶并退貨損失2400余萬(wàn)元。酒鬼酒供銷(xiāo)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱，“這是時(shí)間緊迫下的無(wú)奈之舉。”。

??? 相關(guān)文件顯示，該億元巨款以攬儲(chǔ)名義存入華豐路支行，不久后即被轉(zhuǎn)入壽滿江（浙江諸暨人名下的公司，后壽滿江將其中的7035萬(wàn)元分別轉(zhuǎn)給了陳沛銘、卓銘、羅光等人。事發(fā)后，公安機(jī)關(guān)展開(kāi)調(diào)查，6名犯罪嫌疑人被捕。目前，該案尚未宣判。

??? 據(jù)記者了解，警方介入該案后，一億資金中的4100萬(wàn)元已追回，但至今仍有5900萬(wàn)元處于“失蹤”狀態(tài)。

??? 事實(shí)上，這尚未追回的巨額款項(xiàng)，與酒鬼酒利益相關(guān)。2015年上半年，酒鬼酒扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3949.3萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)率高達(dá)188.8%，成17家白酒行業(yè)上市公司中漲幅超過(guò)****的兩家公司之一。如果這5900萬(wàn)元能拿回來(lái)，相當(dāng)于酒鬼酒上半年利潤(rùn)的近1.5倍。

??? 酒鬼酒相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，公司曾與杭州農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行接洽，希望把錢(qián)拿回來(lái)。銀行方面提出通過(guò)理財(cái)?shù)姆绞铰崖┒囱a(bǔ)上，這遭到了酒鬼酒方面的拒絕，“近6000萬(wàn)元，理財(cái)來(lái)補(bǔ)漏洞需要七八年時(shí)間。”

??? 2015年11月23日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司向湘西州中級(jí)法院起訴，要求華豐路支行及5名刑事案件被告人共同賠償9200余萬(wàn)元。

??? 酒鬼酒訴稱，華豐路支行等被告對(duì)原告共同實(shí)施了侵權(quán)，理由包括行長(zhǎng)方振及工作人員違反規(guī)定，違規(guī)啟用酒鬼酒供銷(xiāo)公司開(kāi)設(shè)的賬戶；華豐路支行違反規(guī)定，違規(guī)給唐紅星辦理了轉(zhuǎn)取涉案的1億元存款的手續(xù)等。

??? “方振和銀行其他工作人員不但沒(méi)有盡到保障原告存款安全的義務(wù)，反而利用職務(wù)便利，與其他犯罪嫌疑人里應(yīng)外合，”酒鬼酒相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，方振的犯罪行為及銀行其他工作人員的一系列失職、違規(guī)行為，直接導(dǎo)致酒鬼酒一億元存款被騙取。

??? 事實(shí)上，酒鬼酒供銷(xiāo)公司本打算等刑事案件宣判后再提民事訴訟，但從案發(fā)到2016年1月6日就滿了民事訴訟2年的訴訟時(shí)效。酒鬼酒供銷(xiāo)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，再不提民事訴訟，怕錯(cuò)過(guò)了訴訟時(shí)效。目前，湘西州中級(jí)人民法院已受理這一訴訟。

??? 2015年12月29日，記者聯(lián)系上華豐路支行，工作人員表示案件處理權(quán)已交給上級(jí)杭州半山支行。記者隨后聯(lián)系上該行一位對(duì)外宣傳負(fù)責(zé)人，他表示請(qǐng)示上級(jí)后再給記者答復(fù)。但截至發(fā)稿時(shí)止，記者仍未接到銀行方面的回復(fù)。

??? 億元存款消失之謎

??? 億元資金被調(diào)虎離山，6被告人均否認(rèn)犯合同詐騙罪

??? 2014年，中國(guó)白酒行業(yè)17家上市公司普遍遭遇“寒冬”。其中，酒鬼酒的凈資產(chǎn)從2013年底的17.65億元下降至16.68億元。按其發(fā)布的2014年業(yè)績(jī)預(yù)虧公告，酒鬼酒凈資產(chǎn)的下降，跟當(dāng)時(shí)發(fā)生的一宗案件有直接關(guān)系——酒鬼酒供銷(xiāo)公司存在銀行里的1億元存款失蹤了！

??? 陷阱

??? 億元失蹤源于被叫停的“貼息存款”模式

??? 酒鬼酒供銷(xiāo)公司位于湖南吉首，華豐路支行位于浙江杭州。之所以不遠(yuǎn)千里異地存款，源于一份“貼息存款”協(xié)議。

??? 據(jù)司法文書(shū)顯示，2013年下半年，南京金亞尊酒業(yè)法人代表羅光聯(lián)系并與酒鬼酒供銷(xiāo)公司一位副總洽談，羅光表示自己可購(gòu)買(mǎi)酒鬼酒供銷(xiāo)公司600萬(wàn)元洞藏系列酒，條件就是酒鬼酒供銷(xiāo)公司須到指定銀行存款一億元，除銀行存款利息外，金亞尊酒業(yè)另給酒鬼酒供銷(xiāo)公司支付存貸利差。

??? 法庭上，羅光等人均稱該運(yùn)作是酒鬼酒公司以“購(gòu)酒+借款+貼息”模式進(jìn)行的資金生意，該模式雙方已合作多次。

??? 酒鬼酒供銷(xiāo)公司也承認(rèn)貼息存款的存在，該公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人劉龍對(duì)記者表示，這么做酒可以賣(mài)出去，銀行能攬儲(chǔ)，公司還有貼息，原本可以“三贏”。

??? 該協(xié)議約定，金亞尊酒業(yè)公司以為銀行攬儲(chǔ)名義，指定酒鬼酒供銷(xiāo)公司在華豐路支行存入一億元，存款一年，不提前支取，而金亞尊酒業(yè)公司則支付全額貨款600萬(wàn)元及數(shù)百萬(wàn)的貸存利息差給酒鬼酒供銷(xiāo)公司。

??? 但在協(xié)議中，雙方并未就一億元資金的去向和使用作出任何約定。酒鬼酒供銷(xiāo)公司法務(wù)負(fù)責(zé)人劉龍說(shuō)，他們并不知道這筆錢(qián)會(huì)被轉(zhuǎn)出去，也沒(méi)有同意他人使用這筆錢(qián)。

??? 諳熟酒企銷(xiāo)售運(yùn)作的業(yè)內(nèi)資深人士表示，近兩年酒業(yè)整體下滑，多家酒企開(kāi)始與經(jīng)銷(xiāo)商以及所在區(qū)域的銀行合作，“貼息存款”模式操作不慎，可能引發(fā)酒企、代理商、銀行三方的互相扯皮。

??? 如今，這種模式已被叫停。2014年12月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)下發(fā)通知，要求各銀行在存款方面重點(diǎn)排查是否存在高息攬儲(chǔ)、通過(guò)第三方中介吸存等違規(guī)行為。

??? 麻煩

??? 存款被轉(zhuǎn)走內(nèi)幕：調(diào)虎離山之計(jì)

??? *終，這一“貼息存款”事件給三方都帶來(lái)了大麻煩。

??? 2014年1月6日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司收到華豐路支行發(fā)來(lái)的《賬戶變動(dòng)情況明細(xì)表》，發(fā)現(xiàn)賬戶里只剩1176元。之后，酒鬼酒供銷(xiāo)公司報(bào)案，時(shí)任華豐路支行行長(zhǎng)的方振以及壽滿江、羅光、陳沛銘、唐紅星、郭賢斌被湘西州警方刑拘。

??? 這一案件由湘西州檢察院以合同詐騙罪對(duì)6名被告人提起公訴，湘西州中院已于2015年8月18日至21日公開(kāi)開(kāi)庭審理。

??? 在起訴書(shū)中，檢方詳細(xì)披露了1億元被分批轉(zhuǎn)走的過(guò)程：2013年11月初，陳沛銘與壽滿江對(duì)如何從銀行轉(zhuǎn)出企業(yè)存款進(jìn)行了策劃，壽負(fù)責(zé)找企業(yè)存款方，陳則負(fù)責(zé)銀行“攻關(guān)”。

??? 2013年11月20日，陳沛銘等3人來(lái)到華豐路支行行長(zhǎng)方振的辦公室，跟方振說(shuō)酒鬼酒供銷(xiāo)公司要來(lái)開(kāi)戶并存款1億元，并說(shuō)要“借用這一個(gè)億”。

??? 幾天后，壽滿江、陳沛銘、唐紅星三人在杭州一家酒店碰面。唐紅星提出，趁著酒鬼酒來(lái)人開(kāi)戶時(shí)偷蓋印章，然后用轉(zhuǎn)賬支票將錢(qián)轉(zhuǎn)出。

??? 2013年11月28日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司派人前往華豐路支行開(kāi)設(shè)賬戶。起初，陳沛銘交代唐紅星，要其趁工作人員開(kāi)戶時(shí)偷蓋酒鬼酒供銷(xiāo)公司印章。但新開(kāi)賬戶三天后才啟用。

??? 2013年12月8日，壽滿江、陳沛銘等人再次商議，決定利用酒鬼酒供銷(xiāo)公司財(cái)務(wù)人員補(bǔ)辦手續(xù)時(shí)，安排財(cái)務(wù)人員旅游，伺機(jī)偷蓋印章。次日，酒鬼酒供銷(xiāo)公司安排出納趙某來(lái)到杭州。12月10日，陳沛銘駕車(chē)與趙某前往西湖，在西湖邊一家酒店，趙某準(zhǔn)備提包下車(chē)，被壽滿江的女友勸阻，“景區(qū)人多不便，這是五星級(jí)賓館，很安全的。”于是，趙某將包留在了車(chē)內(nèi)，陳沛銘等人將趙某包內(nèi)的印章拿走并趕往華豐路支行辦理相關(guān)手續(xù)。

??? 12月11日，唐紅星存入手續(xù)費(fèi)后，連續(xù)三天分三次采用電匯加急的方式，以付“材料款”名義將酒鬼酒供銷(xiāo)公司一億元存款轉(zhuǎn)入壽滿江的浙江皎然實(shí)業(yè)公司賬戶。

??? 為了防止酒鬼酒供銷(xiāo)公司因收到對(duì)賬單發(fā)現(xiàn)存款被轉(zhuǎn)走，方振還與壽滿江、陳沛銘等人商議修改對(duì)賬單地址，企圖掩蓋存款被轉(zhuǎn)走的事實(shí)，但未能成功。

??? 追索

??? 法庭上的罪與非罪之爭(zhēng)

??? 億元失蹤案曝光后，曾有質(zhì)疑，酒鬼酒是否有“內(nèi)鬼”監(jiān)守自盜？

??? 一名被告人的親屬在接受瀟湘晨報(bào)記者采訪時(shí)仍持“內(nèi)鬼論”，認(rèn)為這個(gè)案件是一個(gè)企業(yè)間資金拆借的民事案件，酒鬼酒公司及其相關(guān)負(fù)責(zé)人參加策劃操作了資金運(yùn)作全過(guò)程，“沒(méi)有他們的全程參加，一億元資金不可能從吉首到杭州存活期，也不可能導(dǎo)致本案發(fā)生。”

??? 酒鬼酒供銷(xiāo)公司法務(wù)部負(fù)責(zé)人劉龍首次對(duì)外回應(yīng)稱：“通過(guò)公安的偵查、檢察院的起訴及法院開(kāi)庭可以充分證明，沒(méi)有內(nèi)鬼。”劉龍透露，當(dāng)時(shí)負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)的出納趙某已辭職。

??? 2014年1月6日，酒鬼酒收到銀行對(duì)賬單后并沒(méi)有**時(shí)間報(bào)案，而是派人到杭州與犯罪嫌疑人協(xié)商；商談無(wú)果后，才于1月10日以合同詐騙為由向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；之后，又拖了18天才發(fā)布“資金被盜”公告。劉龍稱，這是考慮到酒鬼酒和農(nóng)業(yè)銀行都是上市公司，貿(mào)然發(fā)公告對(duì)雙方的股價(jià)會(huì)有影響，如果錢(qián)能順利拿回來(lái)就沒(méi)必要報(bào)警了。

??? 截至記者發(fā)稿，一審仍未宣判。除了被告人提出管轄權(quán)異議，6名被告人均否認(rèn)犯有合同詐騙罪。

??? 對(duì)于眾被告人行為應(yīng)適用何種罪名，也引起了法學(xué)界的關(guān)注。高銘暄、趙秉志等5名法學(xué)專家曾就本案進(jìn)行論證，認(rèn)為本案應(yīng)以貪污或金融憑證詐騙定性更為妥當(dāng)。

??? 在這些專家看來(lái)，構(gòu)成合同詐騙罪，需要具備“在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物”要件。如果認(rèn)為被告騙取酒鬼酒供銷(xiāo)公司的財(cái)物，這與本案的銀行存款性質(zhì)不符；如果認(rèn)為被告騙取了銀行財(cái)物從而構(gòu)成合同詐騙罪，這又與本案的行為方式不符。

??? 專家們認(rèn)為，支行行長(zhǎng)方振的作用大小將影響定性，“如果不能認(rèn)定方振在犯罪過(guò)程中起主要作用，則將其定性為金融憑證詐騙罪更為準(zhǔn)確。”（瀟湘晨報(bào) 記者 向佳明
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