紹興諸暨有兩家服裝企業被杭州一家外貿公司騙了152 0173 3840多萬元，損失太慘重了！其中一家企業被騙走400余萬元的貨物；另一家企業發送的貨物價值1300余萬元，僅收回貨款45萬元，實際損失1200余萬元。讓人吃驚的是全國還有27家相似企業都被差不多的方式“套路”，騙子是如何行騙的呢？

　　詐騙套路，空手套白狼

　　接到報案后，諸暨市公安局高度重視，成立專案組迅速開展偵查，在經過長達半年外圍取證以后，警方基本查清了13家受害單位的受害情況。通過長達3個月的大數據研判，分析了大量銀行賬戶，專案組終于摸清了這家外貿公司的詐騙套路。

　　“注冊這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業簽約時一般這樣說，美國那邊有公司需要貨物，通過他們的外貿公司來找國內生產廠家，一開始是下一些小額訂單，付款非常及時，等熟悉了之后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單，等廠家發貨了就再也不付錢了。”諸暨市公安局經偵大隊稅偵中隊中隊長張峰介紹，其實美國那邊的公司和他倆是一伙的，這些貨物發往美國后被低價銷售，宋某、倪某等人就通過這樣的方式“空手套白狼”。

　　張峰說，偵查中他們發現這家外貿公司有很多漏洞，比如公司的運作資金很匱乏，賬戶余額只有幾十萬元且來源有問題。“提醒紡織類企業在接受國外訂單時要查清對方公司的資質，多了解企業背景，支付貨款時*好使用一些擔保措施。”

　　紡織業中的合同詐騙手段，警方總結出主要有以下四種類型：

　　1、借雞生蛋

　　案例：經濟能力一般的莫某，虛構了名為“山東濟南某布業有限公司”，并自稱該公司董事長。不久后，他與紹興市某紡織印花有限公司老板梁某口頭約定，以1.2元/米的價格購買梁某所生產的印花紙，并約定一手交錢，一手交貨。

　　梁某看到莫某的名片后，便同意與其建立業務關系。可貨物發出后，莫某一直以“生意做大，資金不夠”為由，始終不提支付貨款的事。一年之后，莫某仍未支付貨款。梁某只能報警，才得知莫某的這家公司完全是子虛烏有。

　　其實，莫某還采取同樣的手段，騙取另外兩家紡織公司的貨物，價值18萬元。由于莫某的公司屬虛構，這也給公安破案帶來一定的難度。

　　點評：騙子名片上的公司純粹虛構，無工商營業執照、無注冊租金、無生產設備，但一般會租賃一間寫字樓(或公寓套房)裝裝門面。當然，也有些騙子連自己的身份信息也是虛構的。他們從受害單位騙來貨物后，大多及時轉手賣掉，待騙得幾筆之后，*終逃之夭夭。

　　2、虛張聲勢

　　案例：裘某曾是紹興某紡織服飾有限公司法定代表，但該公司規模很小，業務難以開展。后來，為了拓展業務，裘某對外宣稱公司業務量很大，每月要進好幾十萬棉布，而且是要長期合作，并以支付部分貨款為幌子，與多家紡織生產企業建立起業務往來。

　　而這些紡織生產企業，看到裘某有廠房、營業執照，于是信以為真，紛紛將自己的坯布賣給裘某。在兩個月的時間里，他先后采購了446萬元各類坯布，后轉售給他人，所得貨款部分支付給受害單位，但大部分供自己揮霍一空。

　　點評：公司很正規，不僅在工商部門登記，且會租賃廠房、添置機器設備，有的甚至招聘幾名工人在車間生產，這樣容易讓人產生信任感。表面看看很正規，但背地里，他們為了進一步騙取對方信任，還有的虛假夸大宣傳自己的經濟實力，以偽造、變造、作廢的票據或者其他虛假的產權證明，虛假的土地使用證、房屋所有權證等作擔保，從而釣到更大的魚。

　　3、舍小取大

　　案例：2004年，陳某和他人合伙成立無錫市某紡織品有限公司，但該公司由陳某實際經營。2008年，陳某從香港地區一家企業獲得出口訂單權。自此，陳某開始與紹興一些企業做生意，但起初都是小單子，貨物量不大。

　　時間長了，陳某與一些紡織企業的交往越來越深。后來，陳某一次性從某紡織廠購買了700萬元的搖粒絨，并借來50萬元用來支付定金。陳某提走貨物后，發往相應單位加工，且陸續收到了加工費，但她仍不按合同要求支付紹興這家紡織廠的貨款。

　　雖然多番催討，陳某以各種理由搪塞，到后來，陳某關閉通訊工具、搬走公司、遣散公司員工后躲藏隱匿，*終造成紹興這家公司220余萬元的損失。

　　點評：這一招數，其實就是常說的“舍小取大”。騙子本沒有實際履行能力，其往往先履行小額合同或者部分履行合同，使對方當事人相信其履約能力和誠意，進而與之簽訂標的額更大的合同，待詐騙到大量財物后即銷聲匿跡。

　　4、里應外合

　　案例：2009年，陳某注冊成立了紹興縣某紡織品有限公司，注冊資本為人民幣50萬元，雖然有了公司，但陳某的業務開展甚少。

　　不久之后，陳某認識了紹興某進出口貿易有限公司業務員汪某，兩人臭味相投，由汪某將自己所在公司的布匹銷售給陳某的公司，并尋找下家將這些布匹賣掉，但貨款一直不肯支付給公司。*后，兩人共騙取價值205萬余元的貨物。

　　點評：所謂“家賊”難防，一些紡織企業因公司內部管理機制不完善，給一些員工動歪腦筋提供了機會。而這種里應外合的手段，也讓公司難以招架。因此，對于紡織企業自身來說，對于員工管理不能過于放任，應建立層層把關制。

　　大家做生意時一定要擦亮自己的眼睛，畢竟一時放松可能會造成巨大損失！