從去年年底開始，俄羅斯INCITY公司廣州已在清算準備解散了，很多供應商被拖欠貨款長達半年甚至更久，不斷有得到解散信息的供應商前往公司所在地報警和圍堵追討貨款。

俄羅斯INCITY服裝品牌，在上海有一個分公司，在廣州有一個辦事處，辦公室地址廣州世貿北塔28樓2802室。

該公司的手法是利用同一品牌在中國用三個不同公司（MK、FC等公司）進行釆購合同詐騙。同一伙人，以不同公司名義與你做生意。

具體手法如下：多次的合作過程中，這次以歐洲公司名義給你鑒定生產合同，下次找個理由，用香港的公司名義給你簽訂合同，但生產的都是INCITY同一品牌的貨品。很多供應商覺得也是合理的，就簽訂了生產合同，拿了定金生產。在這合作過程中，通過滾雪球方式把欠款金額變大。突然**，不給你訂單了，你拿著合同來追討貨款，

廣州的INCITY公司會告訴你，這個與他們沒有關系，

香港和歐洲的INCITY公司倒閉了，他們沒有欠你貨款。

其實是同一伙人在搞合同詐騙。

什么是合同詐騙？就是利用漏洞把責任轉移，或者在對方未察覺的情況下跑路。

合同詐騙比純粹的詐騙對供應商更具有殺傷力。因為通過一系列的有限公司的有限責任的手段，可以把一個主觀的惡意拖欠貨款轉為經濟糾紛，進而通過有限責任這一法律手段規避掉應當承擔的責任。當這一系列動作完成后，供應商往往難以短時間內維權，*后導致無法維權。

就像這個INCITY，注冊A、B、C不同的公司，ABC三個公司用同一名字，但注冊地分別為歐洲、香港和中國，用同一伙人來操作，今天用A跟供應商簽訂合同，明天用B跟供應商簽訂合同，等供應商過來要貨款，直接告訴你他們是C公司，AB公司與他們無關，如果是國人被直接認定詐騙那是大概率事件，直接到公司報警就行了。但如果涉及到外國人，你懂的，可能會成為商業糾紛。

那么，憑什么定義俄羅斯INCITY（廣州）為合同詐騙而不是商業糾紛呢？

因為INCITY廣州在拖欠供應商長達半年的時間內，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供應商，存在惡意的主觀行為。

供應商報警和圍堵貨款的過程中，聽物業和警方說這已經不是**次了。所以對方是有一定的主觀行為。

更可惡的是當這一個公司出了問題被曝光，對方完全可以換另一波人，重新注冊個公司再來騙一遍，玩下去，*重要的是作為中國供應商要意識到被客戶拖欠貨款的經濟風險和法律風險。這個游戲可以無限玩下去，只要還能釣的到魚。

另外，中國人對外國人的權利訴求必須是走一個合法的過程。有時候即使對方是違法的，他們完全可能在你取得司法合法控制權利前，從容離開。一旦離開，需要的就是國家之間的司法引渡協議，很有可能會導致根本無法維權。

什么時候玩不下去？就像當年韓國的生意人，玩到大家對他們這一群體不再信任了，就不能玩了。所以說，從韓國人到俄羅斯人，理論上講，全球可以有N多個國家惡意生意人可以這么玩。所以，外貿人能做的只有自己提高警惕，防患于未然。

如何預防此類事情發生？

**，如果你在與客戶的合作過程中，從客戶的剛開始有不講信用的表現，往往*終這個客戶也是沒有信用的，尾款不好要回是大概率事件。99%和欠款客戶在早期已經有可預示的無信用行為——例如：拖款和對質量雞蛋挑骨頭、惡意扣款等行為，INCITY這些都存在。

其次，作為外貿公司，應該建立如下機制：

風險控制機制，在開始不按合同付款的時候，就應該當機立斷，不再讓損失擴大；

在生意合作過程中，對合作主體不要想當然，犯經驗主義錯誤，合同詐騙往往是以這個為漏洞；

處理欠款行為要快，不要存在幻想，不要繼續等，浪費時間，變為完全被動。

多多結交同行擴大人脈，及時了解欠款客戶動態，與圈內人士及時互動、互助。

*后，回到一開始，大家記住這個俄羅斯INCITY公司，互相轉告，不要再讓其他同行上當了！