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多部門聯合破獲8億元出口服裝騙取退稅案

作者:百檢網 時間:2021-12-07 來源:互聯網

? ?7月17日,寧波海關、寧波市稅務局、寧波市公安局、人民銀行寧波中心支行對外發布,經過一年多的經營、偵辦,四家單位聯合破獲一起出口服裝騙取退稅的大案件,案值超8億元,涉嫌虛開和騙取退稅6000余萬元,摧毀一個橫跨浙江、江蘇等13個省市作案的騙取出口退稅犯罪團伙。

  2017年6月,據海關總署、稅務總局、公安部、人民銀行四部委聯合下發的案件線索,寧波海關、稅務、公安、人民銀行成立打擊出口騙退稅“6·21”專案組,確立以主要犯罪嫌疑人金某為突破口,鎖定13家本地針織企業、118家上游棉紗企業、3家本地外貿出口企業為案件主要偵辦對象的工作思路。四部門針對整個出口騙退稅犯罪鏈條上的虛開發票、資金回流與出口貨物真實貨主等關鍵環節,發揮各自業務優勢,分組開展同步取證、上下聯打、橫向聯查,*終理清整個犯罪行為脈絡,共查實虛開增值稅專用發票6921份,案值合計8.15億元。目前,該案已移交寧波市人民檢察院審查起訴。

  依據《中華人民共和國刑法》第二百零四條、二百零五條之規定:以假報出口或者其他欺騙手段,騙取國家出口退稅款,數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處騙取稅款1倍以上5倍以下罰金或者沒收財產;通過虛開增值稅專用發票騙取國家稅款,數額特別巨大,情節特別嚴重,給國家利益造成特別重大損失的,處無期徒刑或者死刑,并處沒收財產。(新華網)

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