? ? ?中捷資源投資股份有限公司
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第五屆董事會第十五次(臨時)會議決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
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中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2015年12月4日以通訊方式向全體董事發出通知召開第五屆董事會第十五次(臨時)會議，2015年12月9日公司第五屆董事會第十五次(臨時)會議以傳真形式召開。
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公司就本次非公開發行調整事項已事前征求獨立董事的意見，公司獨立董事對此發表了無異議的獨立意見。
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本次會議共發出表決票六張，收回有效表決票六張，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的有關規定。在保證全體董事充分發表意見的前提下，會議以書面形式表決通過以下決議：
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一、審議通過《關于公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案》。
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公司結合發行對象穿透核查、江西銅鼓野生采集有機加工項目實施主體的實際情況編制了《中捷資源投資股份有限公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)》，詳見同日刊載于巨潮資訊網(www.szlhsb.com.cn)。
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表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
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上述議案已經公司第五屆董事會第十五次(臨時)會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的****。
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二、審議通過《關于公司本次非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)的議案》。
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《中捷資源投資股份有限公司董事會關于本次非公開發行股票募集資金使用的可行性分析報告(二次修訂稿)》，詳見同日刊載于巨潮資訊網(www.szlhsb.com.cn)。
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表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。
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上述議案已經公司第五屆董事會第十五次(臨時)會議表決通過，同意的票數占出席會議有效表決票的****。
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特此公告。
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中捷資源投資股份有限公司董事會
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2015年12月10日
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證券代碼：002021證券簡稱：中捷資源公告編號：2015-107
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中捷資源投資股份有限公司關于非公開發行股票預案二次修訂情況說明的公告
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公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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中捷資源投資股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2015年6月23日、11月5日在巨潮資訊網(www.szlhsb.com.cn)披露了《中捷資源投資股份有限公司非公開發行股票預案》、《中捷資源投資股份有限公司非公開發行股票預案(修訂稿)》，上述預案已經公司第五屆董事會第十次(臨時)、十四次(臨時)會議審議通過。2015年11月20日，公司2015年**次(臨時)股東大會審議通過本次非公開發行股票相關事項。
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鑒于近期監管政策的要求，公司對本次非公開發行股票的認購對象穿透至自然人、國資委和股份公司，核實認購主體數量，公司對非公開發行股票預案進行了修訂和完善，2015年12月9日，公司第五屆董事會第十五次(臨時)會議審議通過了《關于公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案》。
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現將具體修訂情況公告如下：
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特此公告。
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中捷資源投資股份有限公司董事會
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2015年12月10日
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證券代碼：002021證券簡稱：中捷資源公告編號：2015-108
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中捷資源投資股份有限公司關于非公開發行股票
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認購對象穿透后涉及認購主體數量的說明公告
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公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
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中捷資源投資股份有限公司擬非公開發行股票不超過789，483，841股，發行價格為6.30元/股(以下簡稱“本次非公開發行”)，在本次非公開發行事項中，公司向10名特定投資者非公開發行股票，發行對象為玉環捷瑞、寧波裕盛、寧波雨博、上海爽達、上海喜待、寧波萬福、北京天晟、上海哲萱、寧波駿和、深圳名正。本次非公開發行的相關事項已經獲得公司第五屆董事會第十次(臨時)會議審議通過。收購標的資產的審計評估工作完成后，公司對非公開發行股票預案進行了修訂和完善并經公司第五屆董事會第十四次(臨時)會議審議通過，并經公司2015年**次(臨時)股東大會審議通過。公司于2015年6月23日和2015年11月5日披露了非公開發行預案及修訂案等相關公告。
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鑒于近期監管政策的要求，公司對本次非公開發行股票的認購對象穿透至自然人、國資委和股份公司，核實認購主體數量，公司對非公開發行股票預案進行了修訂和完善，2015年12月9日，公司第五屆董事會第十五次(臨時)會議審議通過了《關于公司非公開發行股票預案(二次修訂稿)的議案》。公司本次非公開發行的認購對象穿透涉及認購主體數量具體如下：
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本次非公開發行認購發行對象穿透至自然人、國資委和股份公司后共計32名認購主體，未超過200名。
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特此公告。
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中捷資源投資股份有限公司董事會
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2015年12月10日
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