股票代碼：002083 股票簡稱：孚日股份 公告編號：臨2021-044

　　債券代碼：128087 債券簡稱：孚日轉債

　　根據《公司法》《證券法》等法律、法規和規范性文件及《孚日集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的規定，孚日集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2021年4月26日召開“孚日轉債”2021年**次債券持有人會議。本次債券持有人會議相關情況如下：

　　一、會議基本情況

　　(一)會議召開情況

　　1、會議召集人：公司董事會

　　2、會議主持人：公司董事長肖茂昌先生

　　3、會議時間：2021年4月26日下午14:00

　　4、會議召開及投票表決方式：本次會議采取現場方式召開，并采取記名方式投票表決。

　　5、債權登記日：2021年4月21日(以該日下午15:00交易結束后，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券持有人名冊為準)

　　6、會議地點：山東高密孚日街1號孚日集團股份有限公司4樓多功能廳

　　7、會議召開的合法、合規性：本次債券持有人會議的召集、召開程序符合《募集說明書》、《孚日集團股份有限公司可轉換公司債券持有人會議規則》及相關法律、法規和規范性文件的規定。

　　(二)會議出席情況

　　1、出席本次“孚日轉債”債券持有人會議的債券持有人及委托代理人共5名，代表債券有表決權的債券張數共計204,110張(面值人民幣100元/張)，占未償還債券面值總額的3.14%。

　　2、公司部分董事、監事和**管理人員列席了本次債券持有人會議，見證律師對本次會議進行見證。

　　二、議案審議情況

　　會議審議并通過了《關于債券持有人不要求公司提前清償“孚日轉債”項下的債務及提供擔保的議案》。

　　公司于2021年1月5日召開第七屆董事會第九次會議、2021年1月21日召開2021年**次臨時股東大會審議通過了回購股份的相關方案。公司于2021年1月30日披露了《關于回購部分社會公眾股份的債權人通知書》，本次回購股份的用途為依法注銷減少注冊資本。根據《公司法》“**百七十七條公司需要減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。”的規定，為保證本次回購股份事項的順利實施，提請“孚日轉債”債券持有人會議審議同意：就公司回購股份可能帶來的減少相應的注冊資本，不要求公司提前清償“孚日轉債”項下的債務，同時由大股東高密華榮實業發展有限公司以及孚日控股集團股份有限公司就“孚日轉債”提供擔保的事項。

　　表決情況：

　　同意204,110張，占出席本次債券持有人會議的有效表決權債券總數的****；反對0張；棄權0張。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次會議由北京大成(青島)律師事務所的代表律師顏飛先生、張瀠文女士進行了見證，并出具了《法律意見書》，認為：本次債券持有人會議的召集及召開程序，召集人資格、參加本次債券持有人會議人員資格及會議表決程序和表決結果事宜，均符合《公司法》《證券法》《募集說明書》和《債券持有人會議規則》的有關規定，本次債券持有人會議的表決結果合法、有效。

　　四、其他

　　公司控股股東高密華榮實業發展有限公司承諾，將在2021年第三次臨時股東大會審議《關于公司向下修正“孚日轉債轉股價格的議案》時投贊成票，并建議轉股價不高于4.5元/股。

　　五、備查文件

　　1、《“孚日轉債”2021年**次債券持有人會議決議》

　　2、《北京大成(青島)律師事務所關于孚日集團股份有限公司可轉換公司債券2021年**次債券持有人會議的法律意見書》

　　孚日集團股份有限公司董事會

　　2021年4月27日